Незаконно обналичившую $800 млн банду задержали в Казахстане

Незаконно обналичившую $800 млн банду задержали в Казахстане

19.01.2020 Новости

Оперативник КНБ Казахстана. Фото с сайта Liter.kz

Сотрудники Комитета нацбезопасности Казахстана задержали членов преступной группировки, которая занималась незаконным обналичиванием крупных сумм денег. Об этом говорится в видеоролике, опубликованном на канале КНБ в YouTube.

Спецоперация проходила в Алма-Ате, Нур-Султане и Караганде. Были задержаны 17 человек и проведено 55 обысков. У задержанных изъяли электронные цифровые подписи, поддельные печати и документы, кассовые аппараты и крупную сумму денег в национальной и иностранной валюте.

«Незаконно обналичено более 300 миллиардов тенге ($794 млн). В результате вскрытия преступной схемы уклонения от налогов в бюджет государства ежемесячно стало поступать на 3 миллиарда тенге ($8 млн) больше», — сообщили в КНБ.

Обналичивание является распространенным способом вывода денег в теневой сектор и ухода от выплаты налогов. Обычно это делают через фирмы-однодневки. По документам эти фирмы оказывают какие-нибудь услуги, но в реальности они просто получают деньги, переводят их в наличность и отдают заказчику услуг, оставляя себе какой-то процент. Организаторов фирм-однодневок называют обнальщиками.

В 2018 году в Алма-Ате осудили более 20 участников другой преступной группировки, которая с помощью 84 фирм-однодневок обналичила 160 млрд тенге ($485 млн). Мошенники были осуждены на различные тюремные сроки, а организаторы преступной схемы получили более 8 лет лишения свободы и конфискацию имущества.



Источник: “https://fergana.agency/news/114281/”